<h2>Le d&eacute;lit d'initi&eacute; : d&eacute;finition&nbsp;</h2>
<p>Le d&eacute;lit d'initi&eacute; est une <a href="https://www.ekie.co/fiches-pratiques/contraventions-delits-crimes-comprendre-infraction-penale">infraction</a> financi&egrave;re pr&eacute;vue &agrave; l'<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000006170504/#LEGISCTA000006170504">article 465-1 du code mon&eacute;taire et financier</a>.</p>
<p>Il s'applique si l'on est en pr&eacute;sence d'un &eacute;metteur d'instruments financiers, par exemple :</p>
<ul>
  <li>une soci&eacute;t&eacute; qui &eacute;met des actions ou des obligations,</li>
  <li>un fonds d'investissement qui &eacute;met de parts.</li>
</ul>
<p>En revanche, il est indiff&eacute;rent que l'&eacute;metteur soit "cot&eacute;" ou non.</p>
<p>L'infraction consiste dans le fait, pour une personne particuli&egrave;re, (appel&eacute;e initi&eacute; ou incitateur), de faire sciemment usage d'informations privil&eacute;gi&eacute;es pour r&eacute;aliser des op&eacute;rations sur les instruments financiers concern&eacute;s. Les poursuites p&eacute;nales visent l'initi&eacute; ou l'incitateur.</p>
<h2>Qui peut commettre le d&eacute;lit d'initi&eacute; ?</h2>
<p>Les textes visent plusieurs personnes. Ce sont les seules qui sont concern&eacute;es par le d&eacute;lit d'initi&eacute;. Il s'agit :</p>
<ul>
  <li>des <strong>initi&eacute;s</strong> de diff&eacute;rents "niveaux"&nbsp; (degr&eacute; de proximit&eacute; avec l'information),</li>
  <li>dans une moindre mesure des <strong>incitateurs</strong>.</li>
</ul>
<h3>Qui est consid&eacute;r&eacute; comme un initi&eacute; ?</h3>
<p>Il y a d'abord les <strong>initi&eacute;s primaires</strong> :</p>
<ul>
  <li>le directeur g&eacute;n&eacute;ral,</li>
  <li>le pr&eacute;sident,</li>
  <li>un membre du directoire,</li>
  <li>le g&eacute;rant,</li>
  <li>un membre du conseil d'administration,</li>
  <li>un membre du conseil de surveillance.</li>
</ul>
<p>L'initi&eacute; doit &ecirc;tre en fonction au sein de l'&eacute;metteur concern&eacute; par une information privil&eacute;gi&eacute;e. Il peut &eacute;galement s'agir d'une personne qui exerce une fonction &eacute;quivalente aux pr&eacute;c&eacute;dentes, sans le titre.</p>
<p>Il y a &eacute;galement les <strong>initi&eacute;s secondaires</strong> :</p>
<ul>
  <li>une personne disposant d'une information privil&eacute;gi&eacute;e concernant un &eacute;metteur au sein duquel elle d&eacute;tient une participation,&nbsp;</li>
  <li>la personne disposant d'une information privil&eacute;gi&eacute;e &agrave; l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou &agrave; l'occasion de sa participation &agrave; la commission d'un crime ou d'un d&eacute;lit.</li>
</ul>
<p>On trouve enfin les <strong>initi&eacute;s tertiaires</strong> : toute autre personne disposant d'une information privil&eacute;gi&eacute;e en connaissance de cause. L'ensemble des initi&eacute;s encourt d&eacute;sormais les m&ecirc;mes sanctions.</p>
<h3>Qui sont les incitateurs ?</h3>
<p data-prepa-paywall="freemium">Il s'agit de toute personne qui recommande la r&eacute;alisation d'op&eacute;rations sur des instruments financiers auxquels se rapporte une information privil&eacute;gi&eacute;e. Il existe un d&eacute;lit autonome punissant le fait d'inciter &agrave; la r&eacute;alisation de telles op&eacute;rations sur le fondement de l'information privil&eacute;gi&eacute;e.</p>
<p data-prepa-paywall="freemium"><img src="https://www.datocms-assets.com/72546/1682613442-justin-chrn-zcp7si-bgn8-unsplash.jpg" width="351" height="527" /></p>
<h2>Quels sont les &eacute;l&eacute;ments caract&eacute;ristiques du d&eacute;lit d'initi&eacute; ?</h2>
<p>Plusieurs &eacute;l&eacute;ments composent le d&eacute;lit d'initi&eacute;. Les poursuites p&eacute;nales ne sont pas possibles s'il manque un seul &eacute;l&eacute;ment.</p>
<h3>Une information privil&eacute;gi&eacute;e</h3>
<p><span>Pour cette notion, le code mon&eacute;taire et financier renvoie au droit europ&eacute;en (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014R0596">R&egrave;glement (UE) n&deg; 596/2014 du 16 avril 2014</a>).</span></p>
<p><span>Il s'agit concr&egrave;tement :</span></p>
<ul>
  <li><span> d'une information au sujet d'instruments financiers,</span></li>
  <li><span>&agrave; caract&egrave;re pr&eacute;cis,</span></li>
  <li><span>dont la publication est susceptible d'influencer de fa&ccedil;on sensible le cours des instruments financiers.</span><span></span></li>
</ul>
<p><span>L'information peut concerner, directement ou indirectement, un ou plusieurs &eacute;metteurs et instruments financiers</span></p>
<h3><span>L'exploitation de l'information privil&eacute;gi&eacute;e</span></h3>
<p data-prepa-paywall="freemium">Par ailleurs, il est n&eacute;cessaire que l'information soit exploit&eacute;e, c'est-&agrave;-dire que son d&eacute;tenteur l'ait utilis&eacute;e.</p>
<p data-prepa-paywall="freemium">L'auteur peut utiliser l'information pour son compte ou un tiers, soit directement, soit indirectement.</p>
<p data-prepa-paywall="freemium">L'utilisation consiste dans le fait de :</p>
<ul>
  <li data-prepa-paywall="freemium">r&eacute;aliser une ou plusieurs op&eacute;rations financi&egrave;res,&nbsp;</li>
  <li data-prepa-paywall="freemium">d'annuler un ordre pass&eacute; par l'initi&eacute; avant la connaissance de l'information privil&eacute;gi&eacute;e,</li>
  <li data-prepa-paywall="freemium">de modifier un ou plusieurs ordres pass&eacute;s par l'initi&eacute; avant la d&eacute;tention.</li>
</ul>
<p data-prepa-paywall="freemium">Le fait que l'auteur ait tir&eacute; un profit de l'infraction est indiff&eacute;rent.&nbsp;</p>
<p data-prepa-paywall="freemium"><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: 0px;">Conna&icirc;tre une information privil&eacute;gi&eacute;e n'est, en revanche, pas constitutif du d&eacute;lit d'initi&eacute;.</span><span></span></p>
<p data-prepa-paywall="freemium"><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: 0px;">L'infraction a pour but de sanctionner le comportement de "d&icirc;ner en ville". Elle sanctionne les initi&eacute;s trop bavards.</span></p>
<h3><span>L'exploitation en connaissance de cause</span></h3>
<div><span>Selon l'<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417208">article 121-3 du code p&eacute;nal</a>, le d&eacute;lit d'initi&eacute; est intentionnel. </span></div>
<div><span><span>Ainsi l'auteur de l'infraction doit avoir conscience que le public ignorait les informations privil&eacute;gi&eacute;es dont il fait usage. </span></span></div>
<div><span><span>En revanche, l'auteur ne doit pas n&eacute;cessairement conna&icirc;tre l'identit&eacute; des op&eacute;rateurs, ni les modalit&eacute;s des op&eacute;rations r&eacute;alis&eacute;es.</span></span>
  <div><span></span></div>
</div>
<div><span>Il n'importa pas que l'auteur ait voulu faire du profit.</span></div>
<div><span><img src="https://www.datocms-assets.com/72546/1682612915-maxim-hopman-fixlqxahcfk-unsplash.jpg" width="466" height="311" alt="D&eacute;lit d'initi&eacute;" /></span></div>
<h2>Quelles sont les sanctions du d&eacute;lit d'initi&eacute; ?</h2>
<h3>Les sanctions p&eacute;nales</h3>
<p data-prepa-paywall="freemium">La peine en cas de d&eacute;lit d'initi&eacute; est de 5 ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende. Ce montant peut &ecirc;tre port&eacute; jusqu'&agrave; 10 fois le montant de l'avantage retir&eacute;, sans que l'amende puisse &ecirc;tre inf&eacute;rieure &agrave; l'avantage.&nbsp;</p>
<p data-prepa-paywall="freemium">La peine est identique en cas de tentative (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032751633">article L.465-1 du code mon&eacute;taire et financier</a>).</p>
<h3>Les sanctions administratives</h3>
<main>
  <div class="oasis-main">
    <p data-prepa-paywall="freemium">Les faits constitutifs du d&eacute;lit d'initi&eacute; peuvent constituer &eacute;galement un manquement d'initi&eacute;. Il s'agit de l'&eacute;quivalent administratif pour lequel l'Autorit&eacute; des march&eacute;s financiers (AMF) est comp&eacute;tente.</p>
    <p data-prepa-paywall="freemium">Les poursuites p&eacute;nales ne sont plus possibles si l'AMF a d&eacute;j&agrave; engag&eacute; des poursuites. R&eacute;ciproquement, l'AMF ne peut plus agir si le procureur a commenc&eacute; &agrave; poursuivre.</p>
    <p data-prepa-paywall="freemium"></p>
    <p data-prepa-paywall="freemium"><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: 1.5em; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: 0px;">Comment porter plainte pour d&eacute;lit d'initi&eacute; ?</span></p>
    <p>Vous pouvez <a href="https://www.ekie.co/fiches-pratiques/comment-porter-plainte">porter plainte</a> pour d&eacute;lit d'initi&eacute;.</p>
    <p><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0px;">Pour cela, rendez vous au c</span><span style="letter-spacing: 0px;">ommissariat de police</span><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0px;"> ou &agrave; la gendarmerie</span><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0px;"> de votre choix. </span><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0px;">Vous pouvez remplir une </span><a href="https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/" style="letter-spacing: 0px;">pr&eacute;-plainte en ligne</a><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0px;"> pour &eacute;viter l'attente sur place.</span></p>
    <p><span style="letter-spacing: 0px;">Vous pouvez &eacute;galement envoyer un au</span><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0px;"> Parquet National financier (PNF). L'<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042779495" id="linkLEGIARTI000042779495-1">article 705 du code de proc&eacute;dure p&eacute;nale</a> pr&eacute;voit ainsi une comp&eacute;tence particuli&egrave;re du PNF en mati&egrave;re de d&eacute;lit d'initi&eacute;.</span></p>
    <p><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0px;">Le </span><span style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: 0px;">lettre doit, comporter une description pr&eacute;cise des faits :</span></p>
    <ul>
      <li class="text-align-justify"><span>date, </span></li>
      <li class="text-align-justify"><span>lieu, </span></li>
      <li class="text-align-justify"><span>circonstances de leur commission.</span></li>
    </ul>
    <p class="text-align-justify"><span>Elle est adress&eacute;e par courrier postal &agrave; l&rsquo;adresse :</span></p>
    <p class="text-align-center">Parquet National Financier<br />Parvis du Tribunal de Paris<br />75 859 PARIS Cedex 17</p>
    <p>A la suite de la plainte, il peut y avoir ouverture d'une enqu&ecirc;te. L'issue de <a href="https://www.ekie.co/fiches-pratiques/procedure-penale-vue-densemble">proc&eacute;dure p&eacute;nale</a> pourra &ecirc;tre la condamnation de l'auteur <a href="https://www.ekie.co/fiches-pratiques/contraventions-delits-crimes-comprendre-infraction-penale">infraction p&eacute;nale</a>.</p>
    <p><img src="https://www.datocms-assets.com/72546/1682612888-chris-linnett-gabvgtareo8-unsplash.jpg" width="377" height="252" alt="Ancienne bourse de Paris" /></p>
  </div>
</main>

Délit d'initié : éléments caractéristiques et sanctions

<p>Madame, Monsieur, </p>

<p>En l’espèce, deux ans après avoir fait l’objet d’une radiation au RCS votre ami à reçu une convocation d’un juge d’instruction pour être entendu dans le cadre d’une enquête. </p>

<p>En principe, le juge d’instruction est tenu de prendre toutes les mesures susceptibles de conduire à la résolution d’une enquête pénale. Il ne peut se saisir lui-même, dès lors il doit avoir été saisi pour enquête par le ministère public ou par une partie lésée qui a préalablement déposé plainte relavant d’une infraction pénale, dans votre cas si l’infraction en question relève des fonctions sociales exercées cela relèvera du droit pénal des affaires. Lorsque le juge estime que l’enquête est terminée, il peut rendre une ordonnance de non-lieu ou renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal. </p>

<p>Il est important de savoir que les juridictions d’instructions ne se prononce pas sur la culpabilité des personnes mises en causes dans le dossier traité. Ces pouvoirs se matérialisent en pratique souvent par un interrogatoire de première comparution ou un mandat de comparution, il s’agit d’une convocation qui traduit une mise en demeure adressée à une personne afin qu’elle se présente à une date fixe. </p>

<p>Sur la forme, la personne doit être convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai entre 10 jours et 2 mois, cette lettre doit indiquer en principe l’heure ainsi que la date de la convocation, et vous informez de la qualification juridique retenue. Un officier de police judiciaire peut également vous délivrez cette information. </p>

<p>En conséquence, le juge d’instruction relève de la Cour d&#39;appel et a procédé à cette convocation dans le cadre de ses larges pouvoirs d’instructions. Il semble qu’il s’agisse d’une convocation de première comparution ou d’un mandat de première comparution, il est nécessaire pour vous de vous reportez à l’acte de communication afin de déterminer si le formalisme précité à bien été respecté. Enfin, votre ami à le droit d’être assisté par un avocat dans le cadre de cette convocation. </p>

<p>Merci, bien à vous.</p>


Bonjour. Un ami ayant été enregistré comme nouveau gérant au RCS le 31/08/2018 et radié de cette dite gérance le 02/01/2019 (soit 4 mois de gérance seulement) me dit avoir reçu un courrier de convocation semaine dernière dernière (soit 2 ans plus tard !) émanant d'un juge d'instruction de cour d'appel en vue d'être entendu personnellement dans une enquête de "délit en bande organisée", alors qu'il n'a au préalable jamais reçu de convocation postale émanant d'un service de police judiciaire, et n'a jamais été entendu par aucun officier de police judiciaire. L'entreprise n'avait même pas de compte bancaire durant sa période de gérance ! Est-ce une procédure normale de recevoir tel courrier, d'un tel juge et d'une telle Cour sans jamais avoir été convoqué dans une enquête préliminaire menée par un OPJ ?

Enquête de "délit en bande organisée" d'un ancien gérant

<p>Bonsoir,</p>

<p>S&#39;agissant d&#39;une décision rendue par le tribunal correctionnel, le délibéré est immédiat.</p>

<p>Vous devez donc connaitre les peines prononcées dans le cadre du jugement de condamnation. Celles ci pouvant différer des réquisitions du Procureur de la République.</p>

<p>A partir de là, il est possible de faire appel de la décision dans un délai de 10 jours, ou, si la décision vous satisfait, attendre une convocation du Juge de l’Application des peines afin d&#39;aménager votre peine.</p>

<p>Voici les deux solutions qui s&#39;offrent à vous.</p>

<p>En appel, votre avocat essayera d&#39;éviter la condamnation à une peine d&#39;amende aussi élevée. Néanmoins, il n&#39;est pas possible de la supprimer dans le cadre de l&#39;aménagement de peine.</p>

<p>Si vous avez besoin d&#39;un avocat, je me tiens à votre disposition au 06 01 01 30 44.</p>

<p>Votre bien dévoué</p>


Devant un tribunal correctionnel pour fraudes ... le procureur a requis un an d'emprisonnement sans sursis et 150.000e d'amende.  Or, le prévenu est chef d'entreprise de 50 ans d'une structure de 27 salariés sans casier judiciaire avec 2 enfants.
Quelle est la chance pour un aménagement de peine voir un acquitement avec amende pour le prévenu lors du délibéré par le juge ?

Penal pour fraude au pénal des affaires

<p>Bonjour, l\&#39;infraction dont le code NATINF est le n°7875 correspond au délit d\&#39;escroquerie prévu à l\&#39;article 313-1 du Code pénal. L\&#39;escroquerie est punie de cinq ans d\&#39;emprisonnement et de 375 000 euros d\&#39;amende. Le code NATINF n°341 correspond à une infraction prévue dans le code de l\&#39;urbanisme à l\&#39;article  L480-4 et s. Bien à vous.</p>


bonjour,
j\'aimerais savoir a qu\'elle délit correspond l\'infraction de classe 5 certainement dans l\'urbanisme ou code civile - le délit 7875 (NATINS) - le délit 341 (NATINS)
merci

bonjour,
j\'aimerais savoir a 

<p>Bonjour, savez vous si des témoins ont assisté à l\&#39;accident ? Si oui il faudrait prendre leur noms et coordonnées afin de les transmettre si une plainte a effectivement été déposée.</p>


Bonjour, mon fils a eu un accident avec son scooter mais il n\'est pas responsable de l\'accident, le responsable de l\'accident a porté plainte contre mon fils pour délit de fuite et violences, que risque-t-il? MERCI

Bonjour, mon fils a eu un accid

<p>Bonjour, les sommes en jeu sont importantes, je vous invite à vous rapprocher d\&#39;un professionnel de votre région. Vous évoquez notamment que le document vous est revenu sans explication. Sachez que l\&#39;administration fiscale doit respecter une procédure stricte sous peine d\&#39;annulation des impositions. Ses redressements doivent être motivés c\&#39;est-à-dire expliqués, argumentés. Veillez à bien faire vérifier notamment ce point.</p>


En recel et blanchiment de fraude fiscale "l'assiette" finalisée par la DIRCOFI de STRASBOURG portait sur 2 ans et 150 000€, transmise au Pôle recouvrement, elle m'est revenue et revue par la DIRCOFI de NANCY pour 9 ans et 703.000€ sans explication.

procédure blanchiment fraude fiscale

<p>Bonjour, 
Toute personne convoquée par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l\&#39;enquête étant tenue de comparaître en application des articles 61 et 78 du code de procédure pénale. 
Vous pouvez toutefois faire une demande de protection auprès du Procureur de la République afin de demander de témoingner sous X. Mais cela est limité a certaines situation prévues à l\&#39;article 706-58 du Code de procédure pénale :&quot;En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d\&#39;au moins cinq ans d\&#39;emprisonnement, lorsque l\&#39;audition d\&#39;une personne visée à l\&#39;article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l\&#39;intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d\&#39;instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n\&#39;est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l\&#39;article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l\&#39;audition du témoin.(...)&quot;</p>


Bonjour, 

Je suis convoquée à témoigner devant le prévenu, et cela me fait peur, je crains des représailles. 
Peut-on refuser une confrontation ? 
Merci

droit refus témoigner crainte représaille ?

<p>Bonjour, 
Le recel de vol est la détention ou l\&#39;achat d\&#39;une chose (ordinateur, meuble...) que l\&#39;on sait issue d\&#39;un vol. La personne coupable de recel risque les mêmes peines que le voleur.
Selon l\&#39;article  321-1 &quot; Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d\&#39;intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d\&#39;un crime ou d\&#39;un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d\&#39;un crime ou d\&#39;un délit. Le recel est puni de cinq ans d\&#39;emprisonnement et de 375 000 euros d\&#39;amende.&quot; Et selon, l\&#39;article 321-2 : &quot;Le recel est puni de dix ans d\&#39;emprisonnement et de 750 000 euros d\&#39;amende : 1° Lorsqu\&#39;il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l\&#39;exercice d\&#39;une activité professionnelle ;
2° Lorsqu\&#39;il est commis en bande organisée.&quot;
La peine encourue pour recel dépend de la gravité du vol initial.
Si le vol est puni de 5 ans de prison ou moins (par exemple, vol avec violences légères), une personne condamnée pour recel risque : 5 ans de prison, et une amende pouvant atteindre la moitié de la valeur des biens concernés, quel que soit ce montant.
Si le vol initial est un vol puni plus gravement, le receleur risque les mêmes peines que le voleur. Par exemple, pour un vol avec violences graves, le voleur et le receleur risquent une peine de 7 ans de prison. En outre, le recel est passible d\&#39;une amende pouvant atteindre la moitié de la valeur des biens concernés, quel que soit ce montant.</p>


Qu'es ce que je risque en cas de recel d'objet volé alors que je ne savais pas que cet objet l'était ,, je les sus lors d'une convocation en
 gendarmerie ? En sachant que je ne suis pas récidiviste

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